Kontrollutvalget ALVDAL KOMMUNE

Innkalling 2. februar 2021
Protokoll 2. februar 2021

Møtedokumenter

Saksdokumenter

Saksnr.

Saksframlegg

Vedlegg

01/21

Godkjenning av protokoll i fra forrige møte

02/21

Protokoll 1. desember 2020

03/21

Orientering i fra administrasjonen - oppfølging sak 37/20

04/21

Kontrollutvalgets årsmelding for 2020

Utkast til årsmelding 2020

05/21

Vedlegg 1
Vedlegg 2

06/21

2020 (vis/skjul møter)

01.12.2020

Vis dokumenter

Fjernmøte

Innkalling 1. desember 2020
Protokoll 1. desember 2020

Møtedokumenter

Saksdokumenter

Saksnr.

Saksframlegg

Vedlegg

31/20

32/20

Protokoll 6. oktober 2020

33/20

Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlig revisor

Uavhengighetserklæring

34/20

Revisjonsstrategi 2020 - Alvdal

presentasjon av revisjonsstrategi i Alvdal kommune 2020

35/20

Årsplan og møteplan for 2021 Alvdal kontrollutvalg

Utkast årsplan

36/20

Oppfølging av forvaltningsrevisjon i FIAS 2018

Brev fra selskapet

37/20

Orientering fra leder og nestleder

38/20

Vedlegg 1 - melding om vedtak
Vedlegg 2 - utkast kurs
Vedlegg 3 - budsjett 2021 revisjon
Vedlegg 3 - Protokoll årsmøte RMN
Vedlegg 4 - svar på spm til Kmd
Vedlegg 5 - Melding om vedtak økonomirapport

39/20

06.10.2020

Vis dokumenter

Fjernmøte

Innkalling 6. oktober 2020
Protokoll 6. oktober 2020

Møtedokumenter

Saksdokumenter

Saksnr.

Saksframlegg

Vedlegg

23/20

24/20

Forenklet etterlevelseskontroll 2019 - Etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen

Protokoll 16. juni 2020

25/20

Revisors uttalelse vedrørende forenklet etterlevelseskontroll 2019

26/20

Budsjett for kontroll og tilsyn i Alvdal kommune

Forslag til budsjett 2021

27/20

Gjennomføring av fjernmøter i kontrollutvalget

Svarbrev fra Kmd

28/20

Prosjektplan forvaltningsrevisjon - Budsjettprosess og budsjettoppfølging

Prosjektplan fra revisor

29/20

Vedlegg sak 1 - endring av roppdragsansvarlig revisor
Vedlegg sak 2 - Melding om vedtak i kommunestyret behandling av plan for forvaltningsrevisjon
Vedlegg sak 2 - særutskrift kommunestyrets behandling av plan for forvaltningsrevisjon
Vedlegg sak 3 - Melding om vedtak kommunestyrets behandling av plan for eierskapskontroll
Vedlegg sak 3 - særutskrift kommunestyrets behandling av plan for eierskapskontroll
Vedlegg sak 4 - Kmd´s svar på spørsmål om tolkningen av kommuneloven § 23-5

30/20

16.06.2020

Vis dokumenter

Fjernmøte

Innkalling 16. juni 2020
Protokoll 16. juni 2020

Møtedokumenter

Saksdokumenter

Saksnr.

Saksframlegg

Vedlegg

17/20

18/20

Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024

Protokoll 12. mai 2020

19/20

Utkast til plan for forvaltningsrevisjon
Risiko- og vesentlighetsvurdering

20/20

Plan for eierskapskontroll 2020-2024

Utkast til plan for eierskapskontroll
Risiko- og vesentlighetsanalyse

21/20

Melding om vedtak
Saksframstilling
Økonomirapport 1/20

22/20

12.05.2020

Vis dokumenter

Fjernmøte

Innkalling 12. mai 2020
Protokoll 12. mai 2020

Møtedokumenter

Saksdokumenter

Saksnr.

Saksframlegg

Vedlegg

09/20

10/20

Protokoll 4. februar 2020

11/20

Årsregnskap 2019 for Alvdal kommune - uttalelse

Oversendelsesbrev fra revisor
Revisjonsberetning 2019
Årsberetning 2019 Alvdal kommune
Årsregnskap 2019 Alvdal kommune
Noter til årsregnskap 2019 Alvdal kommune
Forslag til kontrollutvalgets uttalelse 2019

12/20

Kontrollrapport skatt 2019

Rapport fra skatteetaten
Resultater og styringsinfo

13/20

Valg av kontrollutvalg 2019-2023

Konstitueringsrundskrivet 2015
Konstitueringsrundskrivet 2019
brev fra Kmd

14/20

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport om internkontroll og kvalitetssikring

Tilbakemelding i fra rådmann

15/20

Vedlegg 1
Vedlegg 2

16/20

Innkalling 4. februar 2020
Protokoll 4. februar 2020

04.02.2020

Vis dokumenter

Møtedokumenter

Saksdokumenter

Saksnr.

Saksframlegg

Vedlegg

01/20

02/20

Årsmelding 2019 for kontrollutvalget

Protokoll 26november19

03/20

Utkast til årsmelding 2019

04/20

Initiering av virksomhetsbesøk 2020

Organisasjonskart Alvdal kommune
Prosedyrer for etatsbesøk

05/20

Gjennomgang av oppfølgingssaker

Revisors egenerklæring

06/20

Oversikt oppfølgingssaker

07/20

Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3
Vedlegg 4
Vedlegg 5
Vedlegg 6

08/20

Internkontroll og kvalitetssikring av helse og omsorgstjenester

2019 (vis/skjul møter)

Rapporter

Vis dokumenter

26.11.2019

Vis dokumenter

Møtedokumenter

Innkalling 26. november 2019
Protokoll 26. november 2019

Saksdokumenter

Saksnr.

Saksframlegg

Vedlegg

28/19

Møteprotokoll forrige møte til orientering

29/19

Protokoll 10. september 2019

30/19

Forvaltningsrevisjonsrapport; Internkontroll og kvalitetssikring av helse- og omsorgstjenester

Oversendelsesbrev fra Revisjon Fjell IKS
Forvaltningsrevisjonsrapport;

31/19

Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering som grunnlag for plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024

32/19

Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering som grunnlag for plan for eierskapskontroll 2020-2024

33/19

Årsplan og møteplan for kontrollutvalgets virksomhet i 2020

Forslag til års- og møteplan 2020

34/19

Vedlegg 1 - NKRF kontrollutvalgskonferanse
Vedlegg 2 - Forskrift om kontrollutvalg og revisjon

35/19

Innkalling 10. september 2019
Protokoll 10. september 2019

10.09.2019

Vis dokumenter

Møtedokumenter

Saksdokumenter

Saksnr.

Saksframlegg

Vedlegg

21/19

Godkjenning av protokoll fra møte 04.06.19

22/19

Protokoll 4. juni 2019

23/19

Evaluering av virksomhetsbesøk – Kommunalteknikk

Referat virksomhetsbesøk kommunalteknikk

24/19

Budsjett 2020 for kontroll- og tilsynsarbeidet i Alvdal kommune

Forslag til budsjett 2020

25/19

Vedlegg 1 - Ny organisering av revisjonen
Vedlegg 2 - Brev til kommuner ang valg

26/19

Egenevaluering av kontrollutvalgets arbeid og oppfølging til neste periode

27/19

Vedlegg 1 - skjema for evaluering
Vedlegg 2 - oppfølgingsoversikt
Vedlegg 3 - oversikt gjennomførte forvaltningsrevisjoner

04.06.2019

Vis dokumenter

Møtedokumenter

Innkalling 4. juni 2019
Protokoll 4. juni 2019

Saksdokumenter

Saksnr.

Saksframlegg

Vedlegg

18/19

19/19

Forberedelse til virksomhetsbesøk – Kommunalteknikk

Protokoll 23. april 19

20/19

Plan for virksomhetsbesøk 4. juni
Referat virksomhetsbesøk
Presentasjon kommunalteknikk

23.04.2019

Vis dokumenter

Møtedokumenter

Innkalling 23. april 2019
Protokoll 23. april 2019

Saksdokumenter

Saksnr.

Saksframlegg

Vedlegg

10/19

11/19

Protokoll 5. februar 2019

12/19

Årsregnskap 2018 Alvdal kommune - uttalelse

Revisors beretning 2018
Forslag til uttalelse
Årsregnskap Alvdal kommune 2018
Årsberetning Alvdal kommune 2018
Administrasjonens presentasjon av årsregnskapet

13/19

Orientering i fra administrasjonen - Flyktningetjenesten

Utdrag fra årsberetning 2018
Administrasjonens presentasjon

14/19

Plan for virksomhetsbesøk 2019

Utkast plan
Utdrag fra kommunens årsberetning 20018 kommunalteknisk

15/19

Kontrollrapport skatt 2018

Kontrollrapport fra Skatteetaten
Signert årsrapport 2018 fra Skatteoppkrever
Signert årsregnskap 2018 fra Skatteoppkrever

16/19

Program og påmelding FKT konferanse

17/19

Innkalling 5. februar 2019
Protokoll 5. februar 2019

05.02.2019

Vis dokumenter

Møtedokumenter

Saksdokumenter

Saksnr.

Saksframlegg

Vedlegg

01/19

Godkjenning av protokoll fra forrige møte

02/19

Protokoll 04.12.19

03/19

Årsmelding 2018 for kontrollutvalget

Utkast til årsmelding

04/19

Vurdering av selskapskontroll 2019

05/19

Initiering av virksomhetsbesøk i 2019

Egenvurderingsskjema

06/19

Organisasjonsoversikt
Prosedyrer for virksomhetsbesøk

07/19

Forvaltningsrevisjon 2019 - Prosjektplan

Prosjektbeskrivelse kvalitet på tjenester HRO

08/18

Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3

09/19

Selskapskontroll Midt Hedmark Brann og Redning

2018 (vis/skjul møter)

Rapporter

Vis dokumenter

Rammeavtale om maskinentrepenørvirksomhet - Rapport

Forvaltningsrevisjon Fjellregionen Interkommunale Avfallsselskap AS - Rapport

Oppfølging av politiske vedtak i Alvdal kommune - Rapport

04.12.2018

Vis dokumenter

Møtedokumenter

Innkalling 4. desember 2018
Protokoll 4. desember 2018

Saksdokumenter

Saksnr.

Saksframlegg

Vedlegg

29/18

30/18

Forvaltningsrevisjon - Overholdelse av etiske retningslinjer

Protokoll 5. sept 18

31/18

Oversendelsesbrev

32/18

Selskapskontroll i FIAS

Oversendelsesbrev
Rapport

33/18

Forvaltningsrevisjon - Oppfølging av politiske vedtak

Oversendelsesbrev
Rapport

34/18

Årsplan 2019 for kontrollutvalget

Utkast årsplan 2019

35/18

Vedlegg sak 1
Vedlegg sak 1
Vedlegg sak 2
Vedlegg sak 2
Vedlegg sak 2
Vedlegg sak 3
Vedlegg sak 4

36/18

Innkalling 5. september 2018
Protokoll 5. september 2018

05.09.2018

Vis dokumenter

Møtedokumenter

Saksdokumenter

Saksnr.

Saksframlegg

Vedlegg

21/18

22/18

Forvaltningsrevisjon rammeavtaler - rapport

Protokoll 5. juni 2018

23/2018

Rapport om rammeavtale

24/2018

Evaluering av virksomhetsbesøk - TFF

Referat fra virksomhetsbesøk TFF

25/18

Oppfølging av forvaltningsrevisjon selvkost

Tilbakemelding fra kommunen

26/18

Budsjett for kontroll og tilsyn i 2019

Budsjettforslag 2019

27/18

Oppfølgingsliste formannskap vår
Oppfølgingsliste formannskap høst
Oppfølgingsliste kommunestyret

28/18

Innkalling 5. juni 2018
Protokoll 5. juni 2018

05.06.2018

Vis dokumenter

Møtedokumenter

Saksdokumenter

Saksnr.

Saksframlegg

Vedlegg

18/18

19/18

Forberedelse til virksomhetsbesøk

Protokoll 24. april 2018

20/18

Plan for virksomhetsbesøk

24.04.2018

Vis dokumenter

Møtedokumenter

Innkalling 24. april 2018
Protokoll 24. april 2018

Saksdokumenter

Saksnr.

Saksframlegg

Vedlegg

10/18

11/18

Protokoll 13. februar 2018

12/18

Kontrollutvalgets behandling av årsregnskap for Alvdal kommune 2017

Revisjonsberetning 2017
Forslag til uttalelse
Årsberetning 2017
Regnskap 2017

13/18

Plan for virksomhetsbesøk 2018

Forslag til plan

14/18

Behandling av rapport i fra skatteetaten

Kontrollrapport skatt 2017

15/18

Regnskap og årsberetning 2016 Abakus
Invitasjon årskonferanse FKT
Veileder sekretariat- høringsutkast

16/18

Tilleggssak - Varslingsrutiner i MHBR IKS

17/18

Rapport om varslingsrutiner i MHBR

13.02.2018

Vis dokumenter

Møtedokumenter

Innkalling møte 13. februar 2018
Protokoll møte 13. februar 2018

Saksdokumenter

Saksnr.

Saksframlegg

Vedlegg

01/18

02/18

Protokoll fra 28november17

03/18

Årsmelding 2017 for kontrollutvalget

Utkast til årsmelding 2017

04/18

Vurdering av selskapskontroll i 2018

05/18

Initiering av virksomhetsbesøk i 2018

Revisors egenvurdering

06/18

Oversikt administrasjon
Prosedyrer for virksomhetsbesøk

07/18

Forvaltningsrevisjon 2018 - Prosjektplan

Prosjektbeskrivelse - oppfølging av politiske vedtak

08/18

09/18

Kommunens praktisering av selvkostprinsippet

2017 (vis/skjul møter)

Rapporter

Vis dokumenter

28.11.2017

Vis dokumenter

Møtedokumenter

Innkalling og sakspapirer 28. november 2017
Protokoll fra møte 28. november 2017

Saksdokumenter

Saksnr.

Saksframlegg

Vedlegg

32/17

33/17

Forvaltningsrevisjon - Kommunens praktisering av selvkostprinsippet

Protokoll 270917

34/17

Rapport selvkost

35/17

Årsplan og møteplan 2018 for kontrollutvalget

Årsplan 2018

36/17

Ks veileder
Om taushetsplikt
Invitasjon til kontrollutvalgskonferanse 2018
Melding om vedtak - økonomirapport
Økonomirapport 2/17 Alvdal kommune

37/17

Innkalling og sakspapirer 27. september 2017
Møteprotokoll 27. september 2017

27.09.2017

Vis dokumenter

Møtedokumenter

Saksdokumenter

Saksnr.

Saksframlegg

Vedlegg

25/17

Godkjenning av møteprotokoll forrige møte

26/17

Protokoll 2. mai 2017

27/17

Benchmarking av revisjonskostnader 2015

Brev fra revisjonen
Statistikk revisjon

28/17

Budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i Alvdal

Budsjettforslag

29/17

Gjennomgang av oppfølgingssaker

oversikt oppfølgingssaker

30/17

31/17

Innkalling 2 mai 2017
Møteprotokoll 2 mai 2017

02.05.2017

Vis dokumenter

Møtedokumenter

Saksdokumenter

Saksnr.

Saksframlegg

Vedlegg

17/17

Godkjenning av møteprotokoll 14feb17

18/17

Protokoll

20/17

Orientering om rapport i Aukrustsenteret

21/17

Invitasjon til deltakelse i selskapskontroll; MHBR IKS

Prosjektplan
Avisartikkel om MHBR

22/17

Plan for virksomhetsbesøk ved Flyktningetjenesten

Forslag til plan
Årsmelding flyktningetjenesten

23/17

Prosjektbeskrivelse forvaltningsrevisjon 2017

Revisors prosjektbeskrivelse

24/17

brev fra fkt
melding om vedtak

25/17

Årsregnskap 2016 for Alvdal kommune; uttalelse

1917

Revisors beretning
forslag til uttalelse

28.03.2017

Vis dokumenter

Møtedokumenter

Innkalling 28 mars 2017
øteprotokoll 28 mars 2017

Saksdokumenter

Saksnr.

Saksframlegg

Vedlegg

09/17

10/17

Initiering av virksomhetsbesøk i 2017

Protokoll 14feb17

11/17

12/17

Rapport i fra MHBR til orientering

Rapport MHBR
Handlingsplan MHBR

13/17

Invitasjon til deltakelse i selskapskontroll; IKT Fjellregionen IKS

Forespørsel om deltakelse

14/17

Kontrollrapport skatt 2016

Kontrollrapport

15/17

Program fagkonferanse

16/17

Innkalling 14 februar 2017
Møteprotokoll 14 februar 2017

14.02.2017

Vis dokumenter

Møtedokumenter

Saksdokumenter

Saksnr.

Saksframlegg

Vedlegg

01/17

Godkjenning av protokoll fra møte 24.11.16

02/17

Protokoll 24nov16

03/17

Årsmelding 2016 for kontrollutvalget

Utkast til årsmelding 2016

04/17

Vurdering av selskapskontroll 2017

05/17

Forslag til prosedyrer for virksomhetsbesøk

Egenvurdering

06/17

Utkast til prosedyrer
Org kart Alvdal

07/17

08/17