Kontrollutvalget HOLTÅLEN KOMMUNE

Innkalling 12. november 2020
Protokoll 12. november 2020

Møtedokumenter

Saksdokumenter

Saksnr.

Saksframlegg

Vedlegg

32/20

Prosjektbeskrivelse av forvaltningsrevisjon om eiendomsforvaltning

33/20

Prosjektplan

34/20

Egenvurdering av uavhengighet regnskapsrevisor

Uavhengighetserklæring

35/20

Kontrollutvalgets årsplan og møteplan for 2021

Utkast til årsplan for 2021

36/20

Gjennomgang av oppfølgingssaker

Oppfølgingsoversikt

37/20

Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3 - budsjettall
Vedlegg 3 - protokoll RMN
Vedlegg 4

38/20

Godkjenning av dagens protokoll

39/20

23.09.2020

Vis dokumenter

Fjernmøte

Innkalling 17. september 2020
Protokoll 23. september 2020

Møtedokumenter

Saksdokumenter

Saksnr.

Saksframlegg

Vedlegg

22/20

23/20

Protokoll fra 18. juni 2020

24/20

Budsjett 2021 for kontroll- og tilsynsarbeidet i Holtålen kommune

Forslag budsjett 2021

25/20

Forenklet etterlevelseskontroll 2019

Rapport etterlevelseskontroll 2019
Følgebrev attestasjonsoppdrag

26/20

Gjennomføring av fjernmøter i kontrollutvalget

vedlegg brev fra dep

27/20

vedlegg 1 - brev fra revisjonen
vedlegg 2 - oppfølgingsoversikt kommunen
vedlegg 3 - svar fra kmd

28/20

Godkjenning av dagens protokoll

29/20

30/20

Plan for forvaltningsrevisjon - ny behandling

Utkast plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024
HRV-analyse korrigert

31/20

Plan for eierskapskontroll 2020-2024

Utkast plan for eierskapskontroll
HRV analyse korrigert

18.06.2020

Vis dokumenter

Fjernmøte

Møtedokumenter

Innkalling 18. juni 2020

Saksdokumenter

Saksnr.

Saksframlegg

Vedlegg

16/20

17/20

Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024

Protokoll 14. mai 2020

18/20

Forslag til plandokument forvaltningsrevisjon
Risiko- og vesentlighetsanalyse

19/20

Plan for eierskapskontroll 2020-2024

Forslag til plandokument eierskapskontroll
Risiko- og vesentlighetsanalyse

20/20

Innkalling til årsmøte FKT

21/20

14.05.2020

Vis dokumenter

Fjernmøte

Innkalling 14. mai 2020
Protokoll 14. mai 2020

Møtedokumenter

Saksdokumenter

Saksnr.

Saksframlegg

Vedlegg

09/20

10/20

Årsregnskap 2019 - uttalelse

Protokoll 12. febr. 20

11/20

Årsregnskap go årsmelding 2019 Holtålen kommune
Revisors beretning
Forslag til uttalelse

12/20

Kontrollrapport skatt 2019

Rapport fra skatteetaten
Resultater og styringsinformasjon

13/20

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport om enkeltvedtak etter forvaltningsloven

14/20

Vedlegg 1
Vedlegg 2

15/20

Innkalling til 12. februar 2020
Protokoll 12. februar 2020

26.03.2020

Vis dokumenter

Møtedokumenter

Møtet er avlyst

Ingen saksdokumenter tilgjengelig.

12.02.2020

Vis dokumenter

Møtedokumenter

Saksdokumenter

Saksnr.

Saksframlegg

Vedlegg

01/20

02/20

Protokoll 5. desember 2019

03/20

Orientering i fra administrasjonen – arbeidsmiljøet i Holtålen kommune

Årsmelding 2019 for kontrollutvalget

04/20

Utkast til årsmelding 2019 for kontrollutvalget

05/20

Initiering av virksomhetsbesøk i 2020

Revisors egenvurdering

06/20

Organisasjonskart Holtålen kommune
Prosedyrer for virksomhetsbesøk

07/20

Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3

08/20

Enkeltvedtak etter forvaltningsloven - rapport

2019 (vis/skjul møter)

Rapporter

Vis dokumenter

05.12.2019

Vis dokumenter

Møtedokumenter

Innkalling 5. desember 2019
Protokoll 5. desember 2019

Saksdokumenter

Saksnr.

Saksframlegg

Vedlegg

27/19

Møteprotokoll i fra forrige møte til orientering

28/19

Protokoll 19. september 19

29/19

Forvaltningsrevisjon "Enkeltvedtak etter forvaltningsloven"

Oversendelsesbrev fra Revisjon Fjell IKS
Forvaltningsrevisjonsrapport "Enkeltvedtak etter forvaltningsloven"

30/19

Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering som grunnlag for plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024

31/19

Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering som grunnlag for plan for eierskapskontroll 2020-2024

32/19

Årsplan og møteplan for kontrollutvalget 2020

Utkast til årsplan for kontrollutvalget 2020

33/19

Vedlegg 1 - NKRF konferanse
Vedlegg 2 - Forskrift om kontrollutvalg og revisjon

34/19

Innkalling 19. september 2019
Protokoll 19. september 2019

19.09.2019

Vis dokumenter

Møtedokumenter

Saksdokumenter

Saksnr.

Saksframlegg

Vedlegg

22/19

Godkjenning av protokoll fra møte 23.05.19

23/19

Protokoll23. mai 2019

24/19

Budsjett 2019 for kontroll- og tilsynsarbeidet i Holtålen kommune

Forslag til budsjett 2020

25/19

Organisering av revisjonen
Brev til kommuner og fylkeskommuner i fra FKT

26/2019

Egenevaluering av kontrollutvalgets arbeid og oppfølging til neste periode

Skjema for egenevaluering
Oversikt oppfølgingssaker

23.05.2019

Vis dokumenter

Møtedokumenter

Innkalling 23. mai 2019
Protokoll 23. mai 2019

Saksdokumenter

Saksnr.

Saksframlegg

Vedlegg

17/19

Godkjenning av protokoll fra møte 14.03.19

18/19

Protokoll forrige møte

19/19

Årsregnskap 2018 for Holtålen kommune - uttalelse

Revisors beretning av 12. april
Revisors beretning av 14. mai
Forslag til uttalelse
Årsregnskap og årsmelding 2018 Holtålen kommune

20/19

Årsmelding i fra felles landbruksavdeling
Konferanse FKT - program

21/19

Innkalling 14. mars 2019
Protokoll 14. mars 2019

14.03.2019

Vis dokumenter

Møtedokumenter

Saksdokumenter

Saksnr.

Saksframlegg

Vedlegg

10/19

11/19

Orientering i fra felles landbruksavdeling

Protokoll 24. jan 19

12/19

Presentasjon fra landbruk

13/19

Orientering i fra revisor - status årsregnskap

14/19

Kontrollrapport 2018 - skatteoppkreverfunksjonen

Kontrollrapport 2018

15/19

Høringsnotat ny forskrift
Høringsbrev ny forskrift

16/19

Innkalling 24. januar 2019
Protokoll 24. januar 2019

24.01.2019

Vis dokumenter

Møtedokumenter

Saksdokumenter

Saksnr.

Saksframlegg

Vedlegg

01/19

02/19

Protokoll 22. november 2018

03/19

Årsmelding 2018 for kontrollutvalget

Utkast til årsmelding

04/19

Vurdering av selskapskontroll 2019

05/19

Prosjektplan forvaltningsrevisjon 2019

Egenvurderingsskjema

06/19

Prosjektbeskrivelse enkeltvedtak

07/19

Virksomhetsbesøk 2019 - Planlegging

Prosedyrer for virksomhetsbesøk
Organisasjonskart Holtålen kommune

08/19

Vedlegg 1
Vedlegg 2

09/19

Forvaltningsrevisjon av FIAS AS

2018 (vis/skjul møter)

Rapporter

Vis dokumenter

Rapport om Fastsetting av gebyrer for tjenestene

22.11.2018

Vis dokumenter

Møtedokumenter

Innkalling 22. november 2018
Protokoll 22. november 2018

Saksdokumenter

Saksnr.

Saksframlegg

Vedlegg

30/18

31/18

Orientering i fra felles regnskapskontor

Protokoll 20. sept.18

32/18

33/18

Orientering i fra kommunalteknikk og bygningsdrift

34/18

Forvaltningsrevisjonsrapport – Fastsetting av gebyrer for tjenestene oppmålingsforretninger og byggesaker

Rapport om selvkost byggesak og oppmåling

35/18

Selskapskontroll - FIAS

Rapport FIAS

36/18

Årsplan 2019 for kontrollutvalget

Utkast til årsplan 2019

37/18

Evaluering av virksomhetsbesøk i Elvland barnehage

Referat virksomhetsbesøk

38/18

Oppfølging av kontrollrapport fritidsklubben

39/18

Oppfølgingsoversikt

40/18

Innkalling 20. september 2018
Protokoll 20. september 2018

20.09.2018

Vis dokumenter

Møtedokumenter

Saksdokumenter

Saksnr.

Saksframlegg

Vedlegg

23/18

24/18

Notat i fra revisor - kommunens forvaltning av gaver

Protokoll 9. mai 2018

25/18

Notat fra revisjonen

26/18

Budsjett 2019 for kontroll og tilsyn

Forslag til budsjett 2019

27/18

Prosjektplan - forslag til endring

Brev fra revisjonen
Forslag til revidert plan

28/18

Brev fra Fylkesmannen

29/18

Innkalling 9. mai 2018
Protokoll 9. mai 2018

09.05.2018

Vis dokumenter

Møtedokumenter

Saksdokumenter

Saksnr.

Saksframlegg

Vedlegg

17/18

18/18

Årsregnskap 2017 Holtålen kommune - kontrollutvalgets uttalelse

Protokoll 15. mars 2018

19/18

Revisjonsberetning av 13. april 2018
Revisjonsberetning av 27. april 2018
Forslag til kontrollutvalgets uttalelse
Årsregnskap og årsmelding 2017 kommunen

20/18

Orientering om utbygging av renseanlegg i Aunegrenda

21/18

Orientering om kommunens rutiner ved ansettelser

22/18

Innkalling 15. mars 2018
Protokoll 15. mars 2018

15.03.2018

Vis dokumenter

Møtedokumenter

Saksdokumenter

Saksnr.

Saksframlegg

Vedlegg

10/18

11/18

Protokoll 25. januar 2108

12/18

Orientering om Hessjøgruva AS

13/18

Plan for virksomhetsbesøk 2018

Utkast til plan

14/18

Kontrollrapport skatt 2017

Skatteetatens rapport

15/18

Melding om kommunestyrevedtak
Invitasjon til FKTs kontrollutvalgskonferanse

16/18

Innkalling 25. januar 2018
Protokoll 25. januar 2018

25.01.2018

Vis dokumenter

Møtedokumenter

Saksdokumenter

Saksnr.

Saksframlegg

Vedlegg

01/18

02/18

Kontrollutvalgets årsmelding for 2017

Protokoll 26nov17

03/17

Utkast til årsmelding for 2017

04/18

Vurdering av selskapskontroll i 2018

05/18

Prosjektplan forvaltningsrevisjon 2018

Egenvurdering

06/18

Prosjektplan fastsetting av gebyr

07/18

Virksomhetsbesøk 2018

Vedtatte prosedyrer
Organisasjonskart holtalen

08/18

Vedlegg 1
Vedlegg 2

09/18

Oppfølging og etterlevelse av klimaplan

2017 (vis/skjul møter)

Rapporter

Vis dokumenter

16.11.2017

Vis dokumenter

Møtedokumenter

Innkalling 16. november 2017
Møteprotokoll 16. november 2017

Saksdokumenter

Saksnr.

Saksframlegg

Vedlegg

34/17

35/17

Eierskapskontroll Ålen Aktivum AS

Protokoll 28.09.17

36/17

Rapport eierskapskontroll

37/17

Årsplan og møteplan for 2018

Årsplan 2018

38/17

Orienteringssaker 9-12/17

vedlegg orienteringssak 9
vedlegg orienteringssak 10-12

39/17

Innkalling 28. september 2017
Protokoll 28. september 2017

28.09.2017

Vis dokumenter

Møtedokumenter

Saksdokumenter

Saksnr.

Saksframlegg

Vedlegg

24/17

25/17

Forvaltningsrevisjon; Oppfølging og etterlevelse av kommunedelplan "energi og klima 2010-2020 for Holtålen kommune

Protokoll 29.05.17

26/17

Rapport Oppfølging av energi- og klimaplan

27/17

Budsjett 2018 for kontroll- og tilsyn i Holtålen kommune

Utkast til budsjett 2018

28/17

Oppfølging av sak 11/17 - tilsyn fra Fylkesmannen skole

Brev fra Fylkesmannen - avslutning av tilsyn

29/17

Oppflging av sak 23/17 - uttalelse angående meroffentlighet

Tilbakemelding i fra administrasjonen

30/17

Kontrollrapport; Fritidsklubbens regnskap 2015-2016

Kontrollrapport

31/17

Prosedyrer for virksomhetsbesøk

Utkast til prosedyrer

32/17

Restanser pr. 31.08.17
Restanser pr. 31.08.16

33/17

Innkalling 29mai2017
Protokoll 29mai2017

29.05.2017

Vis dokumenter

Møtedokumenter

Saksdokumenter

Saksnr.

Saksframlegg

Vedlegg

17/17

18/17

Årsregnskap 2016 Holtålen kommune - uttalelse

Protokoll 30mars17

19/17

Revisorsberetning - negativ
Revisors beretning
Forslag til uttalelse

20/17

Nott i fra Revisjon Fjell - midler utenom kommuneregnskapet

Notat 1/17

21/17

Oppfølgingssak 13/17 - notat i fra revisor

Tilbakemelding i fra kommunen svar på oppfølgingssak

22/17

Melding om vedtak
Melding om vedtak
Kontrollrapport skatt 2016

23/17

Innkalling 30mars2017
Protokoll 30mars2017

30.03.2017

Vis dokumenter

Møtedokumenter

Saksdokumenter

Saksnr.

Saksframlegg

Vedlegg

09/17

Godkjenning av møterotokoll forrige møte

10/17

Protokoll 9febr17

11/17

Orientering i fra administrasjonen - Fylkesmannens tilsyn ved Hov skole

Tilsynsrapport Fylkesmannen

12/17

Orientering i fra administrasjonen - Status investeringer og byggeprosjekter i Ålen sentrum

13/17

Notat i fra Revisjon Fjell ang. kommunens behandling av mva kompensasjon

Notat i fra revisor
Oversikt feil

14/17

Prosjektbeskrivelse - forvaltningsrevisjon 2017

Prosjektbeskrivelse

15/17

Invitasjon fagkonferanse

16/17

Innkalling 9februar2017
Protokoll 9februar2017

09.02.2017

Vis dokumenter

Møtedokumenter

Saksdokumenter

Saksnr.

Saksframlegg

Vedlegg

01/17

Godkjenning av møteprotokoll 17nov16

02/17

Protokoll 17nov16

03/17

Årsmelding for kontrollutvalget 2016

Utkast årsmelding

04/17

Vurdering av selskapskontroll i 2017

05/17

Oppfølging av sak 32/16 - bruk av art 370

Egenvurdering revisjonen

06/17

07/17

08/17